本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2021-010）。經(jīng)事后審核發(fā)現，原通知“附件3：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程”中網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間及“提案編碼8”有誤，現更正如下：

更正前：二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2021年5月7日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年5月7日（現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)當日）9:15-15:00。

　　提案編碼8：《關(guān)于公司2021年度董事、監事薪酬方案的議案》

更正后：二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2021年5月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年5月18日（現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)當日）9:15-15:00。

　　提案編碼8：《關(guān)于公司2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　除上述更正內容外，公告中的其他內容不變。更正后的通知全文請見(jiàn)附件，因本次更正給投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　附件：《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知（更正后）》

特此公告。

襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司

董事會(huì )

2021年5月15日